주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 (대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제12기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제13기 8억, 전년동일) 제 3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제13기 1억, 전년동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)에 대한 안전문제로 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 적극 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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