주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고 [부의안건] 제 1호 의안: 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이정주 재선임의 건 제 2-2호 의안: 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건 제 2-3호 의안: 사외이사 최창복 재선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제14기 8억, 전년동일) 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제14기 1억, 전년동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4 및 동법의 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정주 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 전)(주)시큐센 전무 현)(주)시큐센 대표이사 |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전)(주)열림기술 현)(주)아이티센 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 전)한국은행 국장 현)(주)시큐센 사외이사 |
(주)피씨디렉트 (사외이사) |