정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,764 | - 매출액 | 16,219 | |
| - 부채총계 | 7,609 | - 영업이익 | -1,283 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | -959 | ||
| - 자본총계 | 13,154 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인선임,사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안: 제 13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(8억) ☞ 원안대로 승인됨 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정주 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 경기은행,한미은행 ㈜큐로컴 ㈜에스엔티씨 대표이사 현) ㈜시큐센 대표이사 |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | ㈜다우기술 ㈜열림기술 현) ㈜아이티센 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최창복 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 한국은행 국장 한국금융연수원 교수 현) (주)시큐센 사외이사 |
(주)피씨디렉트 (사외이사) |