정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,457 | - 매출액 | 22,400 | |
| - 부채총계 | 32,603 | - 영업이익 | -1,765 | ||
| - 자본금 | 8,266 | - 당기순이익 | -2,541 | ||
| - 자본총계 | 18,853 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,148 | - 매출액 | 269,551 | |
| - 부채총계 | 177,142 | - 영업이익 | -302 | ||
| - 자본금 | 8,266 | - 당기순이익 | -4,594 | ||
| - 자본총계 | 26,006 | *주당순이익(원) | -370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -이해관계자(특수관계자) 거래내역 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제 15기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 박원규 선임의 건 |
가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원규 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)아이티센피엔에스 고문 전) (주)시큐센 대표이사 |