주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서층시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ≪ 보고사항 ≫ 가. 감사의 감사보고 나. 이사의 영업보고 ≪ 부의안건 ≫ 가. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업 목적 추가) 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 신준호 신규선임의 건 제 3-2호 의안: 사내이사 박정재 신규선임의 건 제 3-3호 의안: 사내이사 신승규 신규선임의 건 라. 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(8억원) 마. 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신준호 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - 윌텍정보통신 - 디젠트 - 시큐에프엔 - 시큐센 |
| 박정재 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | - 롯데쇼핑 - 에스디엔 - 아이티센 |
| 신승규 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | - 유티모스트INS - 대우정보시스템 - 아이티센 |
【사업목적 변경 세부내역】
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -컴퓨터 설비자문업, 소프트웨어의 자문, 개발 및 공급업 - 자료처리업 및 데이터베이스업 - 정비, 보수, 교육 훈련 및 용역 - 정보통신 및 음성서비스업 - 시스템 개발, 연구소의 운영 - 컴퓨터, 통신, 컨트롤, 하드웨어 및 소프트웨어 관련업 - 금융 솔루션 제공 및 컨설팅업 - 통신판매업 - 전자제품 및 컴퓨터 주변기기 도소매업 - 액서서리 및 기타 잡화류 도소매업 - 수출입업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - 블록체인 플랫폼을 활용한 보안솔루션 개발사업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 서비스 개발 사업 - 블록체인 등 IT 신기술을 적용한 융복합 사업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |