주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-10-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 3호의안 : 사외이사 박간 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박간 | 1949-04 | 3 | 신규선임 | 前 제주본부장, 금융결제국장 前 대우건설 사외이사 現 (사)국가미래연구원 現 사회복지법인 해관재단 |
現 (사)국가미래연구원 사무국장 現 사회복지법인 해관재단 이사 |