정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-05-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-04-23 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보자 공지 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 정관변경의 건 제2호의안 이사 선임의 건(후보자 추후공지) 제3호의안 감사선임의 건(후보자 추후공지) |
제1호의안 : 정관개정의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신환률 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤성재 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 유성수 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 임상엽 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 민경철 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 심재동 선임의 건 제4호의안 : 주식분할 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로64번길 56(모곡동) 주식회사 세원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 개정의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신환률 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 윤성재 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김정민 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 유성수 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 임상엽 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 민경철 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 심재동 선임의 건 제4호 의안 : 주식 분할 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신환률 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | - 유니아시아 대표이사 |
| 윤성재 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - (주)현대디엘 부사장 - (주)에이센트 대표이사 |
| 김정민 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | - 원업어소시에이떼 대표이사 - 제너두 대표이사 |
| 유성수 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | - (주)에이센트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임상엽 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | - (주)SAMS 부장 - (주)샘코 이사 |
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| 민경철 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | -대구지방검찰청 검사 -법무법인 중부로 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재동 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 현대자원개발 러시아 지사장 - (주)동산코퍼레이션 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 부동산업 창업자에 대한 투자 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 창업과 관련되는 상담, 정보제공 및 창업자에 대한 사업의 알선 해외 투자자본의 투자조선 업무 기업인수합병의 알선 및 중개업 기타금융상품에 대한 투자업무 신기술사업자에 대한 투자 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도 신기술사업투자조합의 설립 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 위항 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |