정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-09-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-07-30 | |
| 3. 정정사유 | 정관 변경 및 부의안건 등 추가 ( 상호변경, 사업목적 추가, 이사 선임, 감사 선임 등 ) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 변경의 건. 제 1조 상호변경 : 이 회사는 “주식회사 아이에이하이셀”(이하 ‘회사’라 함)이라 하고 영문으로는 “iA HyCell Company Limited : 약호 iA HyCell Co.,Ltd."로 상호변경 제 2조 사업목적 추가 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김동진 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 조현우 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 KIM RAYMOND H 선임의 건 제 2-5호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제 2-6호 의안 : 사외이사 양웅철 선임의 건 제 2-7호 의안 : 사외이사 김서인 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 제 2-1호 의안 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-07-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 기타 세부사항은 추후 확정하여 재공시 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 (주)아이에이 대표이사 회장 |
| 조성우 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - New York Institute of Technology 卒 - (주)모바일데이 대표이사 - (주)셀루메드 부회장 - (주)엠젠플러스 부회장 - 現 (주)아이에이 부회장 |
| 조현우 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 아주대학교 기계과 - 존슨콘트롤즈오토모티브인테리어코리아(주) 연구소장 - 한민내장 공장장 |
| KIM RAYMOND H | 1984-11 | 3 | 신규선임 | - 스틱인베스트먼트 - 現 (주)아이에이 기획조정실 전무이사 |
| 지준경 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | - (주)셀루메드 경영관리본부 이사 - (주)엠젠플러스 경영관리본부 이사 - 現 (주)아이에이 전략기획본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양웅철 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계설계학 학사 - 텍사스대학교알링턴교 대학원 기계공학 석사 - 캘리포니아대학교 데이비스캠퍼스 대학원 기계공학 박사 - 현대자동차그룹 연구개발본부 담당 부회장 - 현대자동차 연구개발본부 부회장 - 現 현대자동차그룹 고문 |
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| 김서인 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법학과 졸업 - 법무법인 정률 근무 - 現 법무법인 청담 파트너 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - ㈜고려 인사기획부 - 現 ㈜아이에이 경영지원본부장 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기차 충전 인프라 구축 / 전기차 충전 서비스 / 충전기 개발 및 판매업 - 차량 공유, IoT 부품 개발 및 제조, 유통사업 - 스마트 모빌리티용 부품 개발, 제조 및 판매업 - mmWave /5G 고성능 안테나 , 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업 - 자동차 알루미늄 다이캐스팅 주조 및 가공, 조립 제조 및 판매업 - 금형의 제조 및 판매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |