전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 4 | 비상장 | 5,493 | 4,863 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 4 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,640,997 | 4,112,687 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1)조정근거 2021년 5월 6일 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 中 9. 전환에 관한 사항 라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2)조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 4,435.28원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 4,076.16원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 4,107.31원 라. 산술평균[(가+나+다)/3]주가 : 4,206.25원 마. 기준주가[MAX(다,라)] : 4,206.25원 바. 조정 전 전환가액 : 5,493.00원 사. 조정 후 전환가액[MIN(마,바)] : 4,206.25원 아. 조정 한도(최초 전환가액의 70%) : 4,862.01원 자. 최종 전환가액[MAX(사,아)] : 4,863.00원 (원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2022-02-06 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 조정 전 전환가액 5,493원은 2021년 11월 8일 공시된 시가하락에 따른 전환가액 조정액 6,178원에 2021년 10월 14일 유무상증자 결정에 따른 효과를 반영한 전환가액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-05-06 전환사채권발행결정 2021-05-06 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-08-06 전환가액의조정 2021-11-08 전환가액의조정 |
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