주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 본사 건물(한국무역정보통신) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 문찬종 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 이재현 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문찬종 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13) 에스트래픽 대표이사('13~현재) |
| 이재현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼성SDS ITS사업팀장('98~'13) 에스트래픽 부사장('13~'21) 에스트래픽 사장(COO)('22~현재) |