주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 이익배당 승인의 건 - 이익배당안 : 1주당 300원 현금배당 ※대주주 제외 차등배당 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이도형 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진희 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | '93.02 국립부산수산대학교 졸업 '93.03~'05.05 ㈜취영루 기획,개발,생산 본부장 '05.05~'08.03 ㈜부민푸드 대표이사 '09.01~현재 자이글㈜ 대표이사 |
| 이승현 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | '93.02 부산 동명대학 졸업 '08.01~'08.12 ㈜부민푸드 부장 '09.01~현재 자이글㈜ 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이도형 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | '95.02 성균관대학교 법학과 졸업 '12.02 인천대학교 대학원 정치외교학과 수료 '10.06~'14.06 제6대 인천시의회 의원(제6대 건설교통위원장) '14.06~'16.01 제7대 인천시의회 의원 |
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