정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,746 | - 매출액 | 42,100 | |
| - 부채총계 | 6,427 | - 영업이익 | 10,811 | ||
| - 자본금 | 3,540 | - 당기순이익 | 11,205 | ||
| - 자본총계 | 88,319 | *주당순이익(원) | 1,583 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,667 | - 매출액 | 42,182 | |
| - 부채총계 | 6,435 | - 영업이익 | 10,777 | ||
| - 자본금 | 3,540 | - 당기순이익 | 11,123 | ||
| - 자본총계 | 88,232 | *주당순이익(원) | 1,571 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 주총안건 제1호 의안: 제2기(2016년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 사내이사 양희수 선임의 건-> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (주)슈프리마는 (주)슈프리마에이치큐로부터 2015년 12월 31일 인적분할하여 신규 설립된 회사로서, 2016년 02월 05일 코스닥시장에 재상장되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희수 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | (현) 슈프리마 연구위원 대우전자 |