정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,406 | - 매출액 | 46,769 | |
| - 부채총계 | 6,018 | - 영업이익 | 12,502 | ||
| - 자본금 | 3,540 | - 당기순이익 | 9,166 | ||
| - 자본총계 | 97,388 | *주당순이익(원) | 1,295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,279 | - 매출액 | 47,062 | |
| - 부채총계 | 6,064 | - 영업이익 | 12,408 | ||
| - 자본금 | 3,540 | - 당기순이익 | 9,089 | ||
| - 자본총계 | 97,215 | *주당순이익(원) | 1,284 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 주총안건 ○제1호 의안 : 제3기(2017년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 이재원 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 문영수 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건-> 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-> 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회에서 부여한 주식매수선택권 주주총회 최종승인) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 삼성전자 종합기술원 연구원 - 벤처기업협회 부회장 - 한국무역협회 이사상사 - 지식정보보안산업협회 부회장 - 슈프리마 기타비상무이사 - 슈프리마에이치큐 대표이사 |
| 문영수 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 전기공학부 박사 - 한국전자통신연구원 선임연구원 - 슈프리마에이치큐 사내이사 |