주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주) 본사 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 가. 제1호의안: 제 19기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤남선 2) 제3-2호 의안: 사외이사 후보 남상목 다. 제3호의안 : 감사선임의 건 1) 제3-1호 의안: 감사 후보 강영창 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남선 | 1965-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학과 졸업 - 피앤씨테크㈜ 기술연구소 소장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상목 | 1953-10 | 3 | 재선임 | - 광운대학교 전기공학과 졸업 - 중앙전기 건설공사 근무(현) |
중앙전기 건설공사(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영창 | 1951-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 과학기술대학교 전기과 졸업 - 서울특별시 전기사무관(전) |