정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,071 | - 매출액 | 29,829 | |
| - 부채총계 | 8,838 | - 영업이익 | 4,790 | ||
| - 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | 3,799 | ||
| - 자본총계 | 55,233 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근)1명,사외이사1명, 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호의안: 제 19기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인가결 나. 제2호의안 : 이사선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤남선 → 원안대로 승인가결 2) 제3-2호 의안: 사외이사 후보 남상목 → 원안대로 승인가결 다. 제3호의안 : 감사선임의 건 1) 제3-1호 의안: 감사 후보 강영창 → 원안대로 승인가결 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남선 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 피앤씨테크(주) 기술연구소 소장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상목 | 1953-10 | 3년 | 재선임 | 광운대학교 전기공학과 졸업 중앙전기 건설공사 근무 (현) |
중앙전기건설공사(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강영창 | 1951-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 과학기술대학교 전기과 졸업 서울특별시 전기사무관(전) |