주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 피앤씨테크(주) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처 분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 :이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 조광식 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 이재광 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 박경신 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 홍평기 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3년 | 재선임 | - 광운대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) - 피앤씨테크㈜ 대표이사(현) |
| 이재광 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 전기공학과 졸업 - 광명전기 대표이사/광명그룹 회장(현) |
| 박경신 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | -인덕대학교 건축과 졸업 -삼보개발 근무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍평기 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 정치외교학과 졸업 - 교학사 컴퓨터사업본부장(전) |
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