주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 30길 64 (주)클리오 비즈니스 센터 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제20기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당금 : 600원/주당) 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 준비금 감소의 건 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||