주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 158길 15 (신사동) A&GEM 빌딩 5F | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금 : 100원/주당) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신은영 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김현숙 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신은영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | -아모레퍼시픽 마케팅부문 부장 -LVMH P&C 마케팅 매니저 -(현)㈜클리오 마케팅1본부장 |
| 허석준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | -Head of Korea Standard Chartered Private Equity, Managing Director -Head of Korea CVC Capital Partners, Senior Managing Director -(현)L Catterton Asia, Managing Director |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현숙 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | -KBS 교양제작국 프로듀서 -시사저널, TV저널 기자 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 의약외품의 제조 및 판매 - 생활용품 제조 및 판매 - 비누 세정 광택제 제조 및 판매 - 그 외 기타화학제품 제조 및 판매 - 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매 - 의약품용기 제조 및 판매 - 생활용품용기 제조 및 판매 - 미용용품용기 제조와 판매업 - 금형제조업 - 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매 - 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통,판매에 관한 사업 - 전자상거래 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 그 외 기타 정보서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |