정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,714 | - 매출액 | 190,600 | |
| - 부채총계 | 86,901 | - 영업이익 | 12,272 | ||
| - 자본금 | 8,474 | - 당기순이익 | 9,955 | ||
| - 자본총계 | 148,813 | *주당순이익(원) | 593 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,975 | - 매출액 | 193,680 | |
| - 부채총계 | 88,292 | - 영업이익 | 10,870 | ||
| - 자본금 | 8,474 | - 당기순이익 | 7,933 | ||
| - 자본총계 | 144,683 | *주당순이익(원) | 473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,817,934,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 비상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금 : 100원/주당) ▶ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신은영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김현숙 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 허석준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "1.재무제표 승인/보고"의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 18,329,340주에서 자기주식 150,000주를 제외하고 우선주 1,381,245주를 포함한 18,179,340주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신은영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | -아모레퍼시픽 마케팅부문 부장 -LVMH P&C 마케팅 매니저 -(현)㈜클리오 마케팅1본부장 |
| 허석준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | -Head of Korea Standard Chartered Private Equity, Managing Director -Head of Korea CVC Capital Partners, Senior Managing Director -(현)L Catterton Asia, Managing Director |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현숙 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | -KBS 교양제작국 프로듀서 -시사저널, TV저널 기자 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 의약외품의 제조 및 판매 - 생활용품 제조 및 판매 - 비누 세정 광택제 제조 및 판매 - 그 외 기타화학제품 제조 및 판매 - 화장품용기, 디스펜서 제조 및 판매 - 의약품용기 제조 및 판매 - 생활용품용기 제조 및 판매 - 미용용품용기 제조와 판매업 - 금형제조업 - 플라스틱 포장재료의 제조 및 판매 - 디지털 컨텐츠의 개발,제작,유통,판매에 관한 사업 - 전자상거래 - 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 그 외 기타 정보서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |