주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제10기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 제10기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D. Kornberg 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최종원 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안 재무제표 승인의 건과 관련하여 내부결산 진행중이며, 향후 결산과정에 따라 공시의무 발생시 해당 사항을 공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Roger D. Kornberg | 1947-04 | 3 | 신규선임 | - 하버드대학교 학사 - 스탠퍼드대학교 대학원 박사 - 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수 - 노벨 화학상(2006년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종원 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 법과대학 - 의정부지방검찰청 고양지청장('15) - 춘천지방검찰청 검사장('15 ~ '17) - 서울남부지방검찰청 검사장('17 ~ '18) |
- |