주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안:제13기 재무제표 승인의 건(연결/별도 재무제표) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Roger D. Kornberg 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Roger D. Kornberg |
1947-04 | 3년 | 재선임 | - 하버드대학교 학사 - 스탠퍼드대학교 대학원 박사 - 스탠퍼드대학교 구조생물학 교수 - 노벨 화학상 |
| 김성진 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | - 아주대학교 산업공학과 졸업 - 현) 앤디포스 생산본부장 |