정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 코로나19로 인한 변경(종전 장소의 휴관) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2020-03-24 오전 9시 | 2020-03-24 오전 9시 30분 |
| 2. 장소 | 기업은행 남동금융센터 7층 회의실 인천시 남동구 은청로 30(고잔동) |
(주)힘스 본사 대회의실(본관 4층) 인천시 남동구 남동서로 126(고잔동) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | (주)힘스 본사 대회의실(본관 4층) 인천시 남동구 남동서로 126(고잔동) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제21기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [현금배당:1주당 200원] 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인,사외이사 1인) 제2-1호 의안:사내이사 김주환 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 김명일 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 송기출 선임의 건 제3호 의안:감사 정래용 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 대표이사 (주)비스텍 사업부장 아남산업(주) 반도체기계사업부 |
| 김명일 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 현,(주)힘스 부사장 (주)비스텍 (주)아남산업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송기출 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 현,서울미디어대학원대학교 석좌교수 현,UN 산하 공식 NGO 밝은사회운동국제클럽국제본부 부총재 현,중국 칭화대학교 공공외교 고급연구원 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정래용 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현,경잉회계사무소 대표 대산증권 M&A팀 연세대학교 재단 기획감사과 영화(한영)회계법인 |