주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 30(고잔동) 기업은행 남동금융센터 7층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.결의사항 제1호 의안:제20기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호 의안:사내이사 김주일 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 김선태 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주일 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | (주)힘스 연구소장 |
| 김선태 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | (주)힘스 생산지원본부장 |