임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 - 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 사내이사 김우승 기타비상무이사 김명섭 사외이사 위 영 사외이사 강두웅 사외이사 최송목 - 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 감사 최재흠 - 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) - 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-04-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2019-04-02 참고서류 2019-04-01 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우승 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 1986.03~1990.02 고려대학교 기계공학과 졸업 1990.03~1999.06 삼성전자㈜ 2000.07~2003.03 C-EISA㈜(현, 이너스텍㈜) 2003.05~2008.03 삼성전자㈜ 2008.04~2012.03 SK Telecom & SK 플래닛㈜ 2012.04~2016.03 줌인터넷㈜ 검색총괄본부장 2016.03~2016.12 줌인터넷㈜ 부사장 2017.01~현재 줌인터넷㈜ 대표이사 |
| 김명섭 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 2002.03~2004.02 한양대학교 경영대학원 석사 2004.03~2013.06 ㈜이스트소프트 2013.07~2015.09 줌인터넷㈜ 2015.10~2016.06 ㈜이스트소프트 비즈니스본부 이사 2016.07~현재 ㈜이스트소프트 마케팅 및 사업개발 이사 2017.03~현재 ㈜딥아이 경영지원 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위영 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 1998.03~2002.08 서울대학교 법학과 졸업 2003.03~2007.08 서울대학교 대학원 상법전공 수료 2010.03~2014.02 한양대학교 법전원 전문석사 졸업 2016.07~2018.05 에토스컨설팅그룹(법률사무소) 변호사 2018.05~현재 오성회계법인 사내변호사 |
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| 강두웅 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 1989.03~1992.02 호주국립대학 정치사회학 1992.03~1995.02 울런공대학 법학 2007.03~2010.03 대동공업 상근감사 2000.06~2001.06 ㈜인큐밸류이인베스트먼트 대표이사 2001.06~현재 ㈜인큐밸류 대표이사 2012.10~현재 법무법인 이공 미국호주변호사 |
㈜인큐밸류 대표이사 |
| 최송목 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 1976.03~1983.02 동국대 전자계산학 1996.09~2003.09 한국교육미디어 대표이사 2016.04~현재 기업SOS지원단 전문위원 2013.03~현재 대한민국산업 현장교수 |
대상휴먼씨(주) 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재흠 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 1987.03~1991.02 한양대학교 전자계산학과 졸업 1991.09~1995.01 공군 학사장교 중위제대 1995.02~1998.02 삼성전자 소프트웨어멤버쉽 1998.03~2000.06 삼성전자 소프트웨어센터 2000.07~2014.11 ㈜그래텍 2015.02~2018.01 ㈜지엔엠 이사 2016.04~현재 ㈜키클롭스 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 발행한 주권을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된, 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 2. 소프트웨어의 개발, 판매, 임대업 3. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스 4. 기타 위에 부대되는 사업 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
[기업인수목적회사 관련 사항]
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | 마이다스동아인베스트먼트㈜ 에스비아이인베스트먼트㈜ ㈜하나은행 미래에셋대우㈜ |
| 매각제한기간 | 합병신주 추가상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |