주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)에이치엘사이언스 사옥 3층 강당 경기도 의왕시 안양판교로 89 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 제1호 보고안건: 감사보고 제2호 보고안건: 영업보고 2) 결의 안건 제1호 안건: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인(주당 200 원 배당 등)의 건 제2호 안건: 이사 선임의 건 제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해연 | 1968-11 | 3 | 재선임 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 대표이사 ▷ 한국건강기능식품협회 이사 ▷ 한국여성발명협회 이사 |