주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | (주)에이치엘사이언스 사옥 3층 강당 경기도 의왕시 안양판교로 89 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 제1호 보고안건: 감사의 감사보고 제2호 보고안건: 내부회계관리실태보고 제3호 보고안건: 영업보고 2) 결의 안건 제1호 안건: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 및 이익잉여금 처분계산서승인(주당 300 원 배당 등)의 건 제2호 안건: 이사 선임의 건 제2-1호 안건: 사내이사 이동률 선임의 건 제2-2호 안건: 사내이사 강석훈 선임의 건 제2-3호 안건: 사외이사 김무경 선임의 건 제2-4호 안건: 사외이사 장귀남 선임의 건 제3호 안건: 감사 김만용 선임의 건 제4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동률 | 1979-01 | 3 | 재선임 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사내이사 ▷ 前 로하스프라임 대표 |
| 강석훈 | 1959-01 | 3 | 재선임 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사내이사 ▷ 前 경희대 교수 ▷ 前 한국금융투자협회 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김무경 | 1978-09 | 3 | 재선임 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사외이사 ▷ 現 법무법인 지성 ▷ 前 법무법인 서울 |
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| 장귀남 | 1967-10 | 3 | 재선임 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 사외이사 ▷ 現 성남민주약국 약사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만용 | 1974-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | ▷ 現 (주)에이치엘사이언스 감사 ▷ 現 우리회계사무소 ▷ 前 삼일회계법인 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제28조 (이사의 선임) ④ (신설) |
제28조 (이사의 선임) ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ‘상법’ 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |