주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 용인 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 대우프론티어밸리 1단지 804호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사후보 현서용 2-2호 의안:사내이사후보 박갑환 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도금액 8억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도금액 1억원) 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 제6호 의안 : 정관 제 23조 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현서용 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 대우 오리온전기주임연구원 한국Merk 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사 |
| 박갑환 | 1970-06 | 3 | 재선임 | (주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장 |