정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,431 | - 매출액 | 5,023 | |
| - 부채총계 | 7,374 | - 영업이익 | -1,653 | ||
| - 자본금 | 1,735 | - 당기순이익 | -1,814 | ||
| - 자본총계 | 6,057 | *주당순이익(원) | -913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기 (2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 현서용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박갑환 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 8억원) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 1억원) -> 원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 -> 일부수정(임원퇴직금 지급규정 제7조 특별위로금 조항 삭제 )후 승인 가결 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제23조) -> 원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순손실임 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-15 주주총회소집 결의 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현서용 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학 석사 대우 오리온전기 주임연구원 Merck Korea .부장 U.S.A Plextronics사 총괄이사 (주)피엔에이치테크 대표이사(현) |
| 박갑환 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 재료공학과 학사 대우 오리온전기 H&H LCD Module개발 팀장 (주)피엔에이치테크 부사장(현) |