정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,122,815 | - 매출액 | 748,297 | |
| - 부채총계 | 237,764 | - 영업이익 | 10,022 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 21,346 | ||
| - 자본총계 | 885,051 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,124,147 | - 매출액 | 748,176 | |
| - 부채총계 | 236,687 | - 영업이익 | 10,642 | ||
| - 자본금 | 24,542 | - 당기순이익 | 20,748 | ||
| - 자본총계 | 887,460 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,432,784,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(안태혁) 사외이사 3명(강봉용, 홍성주, 박동건) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 내용 : 보통주 1주당 현금 50원 배당 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1-1호: 사외이사 강봉용 선임의 건 - 제2-1-2호: 사외이사 박동건 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 안태혁 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍성주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 강봉용 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 박동건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안태혁 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 2024~현재 : 원익아이피에스 대표이사 - 2023 : 원익아이피에스 반도체사업총괄 사장 - 2022 : 원익아이피에스 반도체연구소장 사장 - 2017~2021 : 삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 - 2014~2017 : 삼성전자 시스템LSI사업부 제조센터장 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강봉용 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | - 2024 : 삼성전기 비상근 자문역 - 2023 : 삼성전기 상근 고문 - 2022 : 삼성전기 대표이사 보좌역 - 2020~2021 : 삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2018~2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2014~2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 |
- |
| 홍성주 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재 : 한국반도체 아카데미 원장 - 2021~2023 : SK University 교수 - 2017~2020 : SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당 - 2014~2016 : SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장 |
- |
| 박동건 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 2020~현재 : 서강대학교 전자공학과 산학협력중점교수 - 2017~2023 : 삼성 디스플레이 고문 - 2016~2017 : 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016 : 삼성 디스플레이 대표이사 사장 |
뉴파워프라즈마 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉용 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024 :삼성전기 비상근 자문역 - 2023~2023:삼성전기 상근 고문 - 2022~2022:삼성전기 대표이사 보좌역 - 2020~2021:삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2018~2020:삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2014~2018:삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 |
| 홍성주 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재:한국반도체 아카데미 원장 - 2021~2023:SK University 교수 - 2017~2020:SK하이닉스 CIS 비즈니스 담당 - 2014~2016:SK하이닉스 미래기술연구원 원장 부사장 |
| 박동건 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~현재:서강대학교 산학협력중점 교수 - 2017~2023:삼성디스플레이 고문 - 2016~2017:삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 - 2013~2016:삼성디스플레이 대표이사 사장 |