주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제1기(2016.4.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이현덕 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이용한 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 박성기 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익아이피에스 사장 (주)원익머트리얼즈 사장 삼성디스플레이 부사장 |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익 회장 |
| 박성기 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익아이피에스 부사장 SK하이닉스 기술그룹장 |