주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75 (주)원익아이피에스 8층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [임시주주총회 회의목적 사항] 1. 보고 사항 가. 감사 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 주식회사 원익테라세미콘과의 합병계약 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조중휘 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김곤호 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 권오철 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주명부 확정 기준일 : 2018년 11월 13일 - 주주명부 폐쇄 기간 : 2018년 11월 14일 ~ 2016년 11월 20일 |
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| ※관련공시 | 2018-10-29 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익테라세미콘 대표이사 前 SEMES(주) 前 삼성전자(주) 경북대학교 전자공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 前 SK하이닉스 대표이사 사장 前 한국반도체산업협회 회장 서울대학교 무역학 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중휘 | 1957-05 | '19년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 인천대학교 정보기술대학 교수 前 삼성전자 기술고문 |
| 김곤호 | 1960-07 | '19년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 서울대학교 공과대학 교수 한국반도체디스플레이기술학회 부회장 |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前 SK하이닉스 대표이사 사장 前 한국반도체산업협회 회장 서울대학교 무역학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 목적달성에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매, 수출입업 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 판매, 수출입업 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
합병에 따른 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |