임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [임시주주총회 회의 목적사항] 1. 보고 사항 가. 감사 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 주식회사 원익테라세미콘과의 합병계약 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 조중휘 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김곤호 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 권오철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 주요 일정 1) 주식매수청구권 행사기간 : 2018년 12월 13일 ~ 2019년 1월 3일 2) 주식매수청구대금 지급예정일 : 2019년 1월 30일 3) 채권자 이의제출기간 : 2018년 12월 13일 ~ 2019년 1월 14일 4) 합병기일 : 2019년 2월 1일 5) 합병등기 예정일 : 2019년 2월 1일 6) 주권교부 예정일 : 2019년 2월 19일 7) 신주상장 예정일 : 2019년 2월 20일 - 상기 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경 될 수 있음 - 제3호, 제4호 의안에 의해 선임 되는 이사와 감사위원의 임기는 합병 계약서에 따라 합병등기 예정일인 2019년 2월 1일(또는 합병 효력 발생일)로부터 개시됨. |
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| ※관련공시 | 2018-11-28 주주총회소집공고 2018-11-21 참고서류 2018-11-21 투자설명서 2018-11-09 증권신고서(합병) 2018-11-09 회사합병 결정 2018-10-29 주주총회소집결의 2018-10-29 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)원익테라세미콘 대표이사 前 SEMES(주) 前 삼성전자(주) 경북대학교 전자공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 現 SK하이닉스 고문 前 SK하이닉스 대표이사 사장 前 한국반도체산업협회 회장 서울대학교 무역학 학사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중휘 | 1957-05 | '19년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 인천대학교 정보기술대학 교수 前 삼성전자 기술고문 |
| 김곤호 | 1960-07 | '19년 개최되는 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대학교 공과대학 교수 한국반도체디스플레이기술학회 부회장 |
| 권오철 | 1958-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 SK하이닉스 고문 前 SK하이닉스 대표이사 사장 前 한국반도체산업협회 회장 서울대학교 무역학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영업함을 목적으로 한다. 1. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 수입 및 판매 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, LCD, Solar cell 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 목적달성에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
정관 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매, 수출입업 2. 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 판매, 수출입업 3. 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 4. 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 5. 부동산 임대업 6. 정보통신공사업 7. 기계설비공사업 8. 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
피합병법인 (주)원익테라세미콘 정관상의 사업목적 반영 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |