주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길10, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기(2017.01.01.~2017.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호의안 : 사내이사 윤건수 선임의 건(재선임) 2-2호의안 : 사내이사 하태훈 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감사 이지훈 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤건수 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 대표이사 전) LB인베스트먼트 전) 한국기술투자 전) LG텔레콤 전) LG전자기술원 |
| 하태훈 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 현) DSC인베스트먼트(주) 전무이사 전) LB인베스트먼트 전) 센츄리온기술투자 전) 한솔창업투자 전) 국제창업투자 전) 삼성전자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 세종대학교 경영학과 부교수 현) DSC인베스트먼트(주) 감사 전) 조선일보 경제부 |