정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,580,900 | - 매출액 | 5,816,200 | |
| - 부채총계 | 4,259,634 | - 영업이익 | 595,338 | ||
| - 자본금 | 51,090 | - 당기순이익 | 385,889 | ||
| - 자본총계 | 4,321,266 | *주당순이익(원) | 3,845 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,901,017 | - 매출액 | 29,835 | |
| - 부채총계 | 829,718 | - 영업이익 | -13,532 | ||
| - 자본금 | 50,125 | - 당기순이익 | -51,947 | ||
| - 자본총계 | 3,071,299 | *주당순이익(원) | -518 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 120,298,999,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제8기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) ☞원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 국경복) ☞원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 국경복) ☞원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 제정의 건 ☞원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 별도 및 연결 재무제표를 작성하였습니다. - 상기 연결 재무제표 관련 재무수치는 당사의 연결재무제표 주단위인 USD를 단순 원화로 환산한 수치입니다. [적용환율] (1) 재무내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연말 매매기준율을 사용함 제8기 : 1,185.50원 (2) 손익내용의 적용환율은 서울외국환중개가 고시하는 연평균 매매기준율을 사용함 제8기 : 1,144.42원 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당 순이익임 - 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 상기 부의안건 중 감사위원회 감사위원 선임과 관련하여 감사위원의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지임 - 금번 결산배당금 1,200원 중 733원은 자본준비금의 전입금액을 재원으로 함에 따라 소득세법상 배당소득에 해당하지 않으며, 법인세법상 익금불산입 적용됨. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 국경복 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 국경복 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013~2015 : 제5대 국회예산정책처장(차관급) 2015~2017 : 서울시립대 세무전문대학원 초빙교수 2015~2021 : 전북대 상과대학 석좌교수 2018~2020 : 규제개혁위원회 민간위원 2018~2021 : 한국기업데이터㈜ 사외이사 2019~현재 : 두산밥캣㈜ 사외이사 2020~현재 : 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수 |