주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제12기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호: 전자주주총회 도입의 건 - 제2-2호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-3호: 서면투표 폐지 및 전자투표 의무 시행의 건 - 제2-4호: 독립이사 제도 도입 및 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 ○제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박) ○제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 윤재원) ○제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 및 처분시 자기주식 보유ㆍ처분 계획서에 대해서 주주총회 승인을 의무화하는 상법 개정안이 주주총회일(2026년 3월 27일) 전에 시행되지 않을 경우 자동으로 폐기됨 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 이사의 임기는 취임(2026.03.27) 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스캇성철박 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 2014~현재 : 두산밥캣㈜ CEO/대표이사 2012~2014 : 두산인프라코어㈜ NA/EMEA/DIPP 사업부 사장 2002~2012 : 볼보건설기계 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원 2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장 2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원 2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원 2017~현재 : 한국세무학회 부회장 2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원 2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관 2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수 |
(주)신한금융지주회사 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재원 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 : 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 2023~2024 : 금융감독원 금융감독자문위원 2021~현재 : 홍익대학교 문화예술경영대학원장 2020~현재 : 기획재정부 국유재산심의위원 2018~현재 : 한국회계학회 다양성(D&I)위원장/부회장 2018~2023 : 한국거래소 기업심사위원 2017~현재 : 한국세무학회 부회장 2015~현재 : 기획재정부 세제발전심의위원 2013~2019 : 조세심판원 비상임심판관 2004~현재 : 홍익대학교 경영대학 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |