주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제3기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 3기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관일부변경의 건 1)제 3조 본점의 소재지 변경 2)제 8조의 2 종류주식의 수와 내용 신설(이익배당) 3)제 8조의 3 종류주식의 수와 내용 신설(의결권 배제) 4)제 8조의 4 종류주식의 수와 내용 신설(상환 주식) 5)제 8조의 5 종류주식의 수와 내용 신설(전환 주식) 6)제 8조의 6 종류주식의 수와 내용 신설(전환상환주식) 7)제10조 신주 발행시 발행주식수 비율 변경 8)제14조의 2 주주 외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경 9)제 15조 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경 10)제 38조의 2 이사회내 위원회 추가(경영위원회) 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계영 | 1962-11 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 대표이사 |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 경영관리본부 이사 |