정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 626,784 | - 매출액 | 768,224 | |
| - 부채총계 | 365,313 | - 영업이익 | 58,541 | ||
| - 자본금 | 15,134 | - 당기순이익 | 41,614 | ||
| - 자본총계 | 261,471 | *주당순이익(원) | 1,493 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,035 | - 매출액 | 469 | |
| - 부채총계 | 12,928 | - 영업이익 | 42,595 | ||
| - 자본금 | 15,134 | - 당기순이익 | 41,456 | ||
| - 자본총계 | 257,107 | *주당순이익(원) | 1,493 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,059,391,725 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제3기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건 - 3기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관일부변경의 건 1)제 3조 본점의 소재지 변경 2)제 8조의 2 종류주식의 수와 내용 신설(이익배당) 3)제 8조의 3 종류주식의 수와 내용 신설(의결권 배제) 4)제 8조의 4 종류주식의 수와 내용 신설(상환 주식) 5)제 8조의 5 종류주식의 수와 내용 신설(전환 주식) 6)제 8조의 6 종류주식의 수와 내용 신설(전환상환주식) 7)제10조 신주 발행시 발행주식수 비율 변경 8)제14조의 2 주주 외의 자에게 전환사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경 9)제 15조 주주 외의 자에게 신주인수권부사채 발행시, 발행가능 액면 총액 변경 10)제 38조의 2 이사회내 위원회 추가(경영위원회) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 : 사내이사 이계영 중임의 건 3-2호 : 사내이사 이찬호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계영 | 1962-11 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 대표이사 |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (주)화승인더스트리 경영관리본부 이사 |