주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제4기(2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 4기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제44조, 제48조 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제30조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 제 3호 의안: 이사선임의 건(기타비상무이사2명,사외이사3명) 3-1호: 기타비상무이사 현석호 선임의 건 (재선임) 3-2호: 기타비상무이사 김준규 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 김정안 선임의 건 (재선임) 3-4호: 사외이사 이운식 선임의 건 (재선임) 3-5호: 사외이사 박응균 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 김정안 선임의 건 (재선임) 4-2호: 감사위원 이운식 선임의 건 (재선임) 4-3호: 감사위원 박응균 선임의 건 (재선임) 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며, 감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현석호 | 1973-10 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
| 김준규 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (주)화승엔터프라이즈 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정안 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 경희대 이과대학교수 | 미원스페셜티켐(주) 사외이사 |
| 이운식 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 부경대 시스템경영공학부교수 | - |
| 박응균 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 참회계법인 부대표 | 참회계법인 부대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정안 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경희대 이과대학교수 |
| 이운식 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 부경대 시스템경영공학부교수 |
| 박응균 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 참회계법인 부대표 |