주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신산로13번길 54 (주)유니테크노 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의 안건] 제1호의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 중임의 건 - 제2-1호 의안 : 박명세(사내이사) 제3호의안 : 감사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 김갑성 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명세 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 1982.03 ~ 2006.12 대우정밀(주) 경영본부 부장 2009.11 ~ 2013.06 MS ENG 대표이사 2013.06 ~ 현재 (주)유니테크노 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김갑성 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1974.12 ~ 2013.12 국세청 근무 2014.01 ~ 현재 한길세무법인 대표세무사 |