정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,254 | - 매출액 | 194,651 | |
| - 부채총계 | 104,354 | - 영업이익 | 8,115 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 7,344 | ||
| - 자본총계 | 131,899 | *주당순이익(원) | 688 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 350,910 | - 매출액 | 347,018 | |
| - 부채총계 | 178,500 | - 영업이익 | 8,267 | ||
| - 자본금 | 5,340 | - 당기순이익 | 4,034 | ||
| - 자본총계 | 172,410 | *주당순이익(원) | 456 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5명(사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | ㈜피어리스 ㈜오현두루라 ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 |
| 박은희 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | ㈜피어리스 ㈜코스메카코리아 감사 ㈜코스메카코리아 부회장 |
| 박선기 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 부진효 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 한국화학연구원 성균관 대학교 화학과 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선택 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | ㈜피어리스 ㈜남양알로에 ㈜코스메카코리아 ㈜유셀 화장품개발자문역 ㈜코스메카코리아 상근감사 |