정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 03월 02윌 | |
| 3. 정정사유 | 1주당 배당금 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 - 2.부의안건 - 1) 제1호의안 4. 이사회결의일(결정일) |
주당 배당금 600원 2018-02-08 |
주당 배당금 610원 2018-03-02 |
| 고배당기업 해당을 위해 1주당 배당금 10원 인상 결정으로 주주 세제 혜택 적용이 가능하도록 하기 위함 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 103-14 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 주당 배당금 610원) 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건 - 3-2호 의안 : 사외이사 장성춘 신규선임의 건 - 3-3호 의안 : 사외이사 강경희 신규선임의 건 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 최정환 신규선임의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호의안 : 기부여된 제3회차 주식매수선택권 행사 기간 변경 승인의 건 8) 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 건국대학교 행정학과 졸업 전) 솔믹스 상무이사 현)(주)메카로 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 기계공학과 졸업 (前) SK이노베이션 SHE본부장(2014) (現) SK이노베이션 고문 |
- |
| 강경희 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) (現) 강경희 법률사무소 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정환 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 석사졸업 (前) 선바이오(주) 기획실장 (前) 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대업 | 필요에 의한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 배제 |