정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,563,313,987 | - 매출액 | 106,038,328,660 | |
| - 부채총계 | 19,574,646,034 | - 영업이익 | 43,388,489,453 | ||
| - 자본금 | 4,965,570 | - 당기순이익 | 32,175,525,705 | ||
| - 자본총계 | 119,988,667,953 | *주당순이익(원) | 4,014 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 610 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,057,995,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 2명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 제18기 감사보고 나. 제18기 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함, 주당 배당금 610원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이재정 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 장성춘 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 강경희 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 최정환 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 기 부여된 제3회차 주식매수선택권 행사 기간 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재정 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 건국대학교 행정학과 졸업 전) 솔믹스 상무이사 현)(주)메카로 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성춘 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 기계공학과 졸업 (前) SK이노베이션 SHE본부장(2014) |
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| 강경희 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 행정대학원 행정학과 졸업(행정학 석사) (現) 강경희 법률사무소 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정환 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 석사졸업 (前) 선바이오(주) 기획실장 (前) 현대기술투자 벤처투자본부 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매 및 임대업 | 필요에 의한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 배제 |