주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 103-14 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태성 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 고려대 물리학과 졸업 (前) (주)하이닉스반도체 (現) (주)메카로 시스템사업부장('00~현재) |
| 하문무 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 충남대 회계학과 졸업 (前) (주)클린코리아 (現) (주)메카로 CFO('06년~현재) |
| 이종수 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 광운대 대학원 전자재료공학 졸업 (前) (주)SK하이닉스 상무이사 (現) (주)메카로 화학사업부장('18년~현재) |
| 박현석 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 서울공고 졸업 (前) 홍익 운영 (現) (주)메카로 경영기획본부장('04년~현재) |