정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,155 | - 매출액 | 100,492 | |
| - 부채총계 | 14,986 | - 영업이익 | 33,742 | ||
| - 자본금 | 4,996 | - 당기순이익 | 28,770 | ||
| - 자본총계 | 138,169 | *주당순이익(원) | 2,888 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,900 | - 매출액 | 100,499 | |
| - 부채총계 | 14,926 | - 영업이익 | 33,826 | ||
| - 자본금 | 4,996 | - 당기순이익 | 28,795 | ||
| - 자본총계 | 138,975 | *주당순이익(원) | 2,888 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 575 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,641,405,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 제19기 감사보고 나. 제19기 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 575원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 정태성 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 하문무 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종수 신규선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사내이사 박현석 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-07 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시) 2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태성 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 고려대 물리학과 졸업 전) (주)하이닉스 현) (주)메카로 사장 |
| 하문무 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 충남대 회계학과 졸업 전) 클린코리아 현) (주)메카로 CFO |
| 이종수 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 광운대 대학원 전자재료공학 졸업 전) (주)SK하이닉스 상무이사 전) (주)실리콘화일 대표이사 현) (주)메카로 사장 |
| 박현석 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 서울공고 졸업 전) 홍익 운영 현) (주)메카로 경영기획본부장 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 배제 | 배제 |