주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 보은군 삼승면 남부로 3790-52 1층 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금 400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이경주 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 서재용 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 장혜진 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 송봉근 선임의 건 제4호 의안 : 정관일부 개정의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경주 | 1960-10 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경영학 석사 졸업(1984) - 고려대학교 경영학 박사 졸업(1992) - 한국표준협회 경영지도 지도팀장 (1986.01 ~ 1992.06) - WP CENTER 수석컨설턴트(1992.07~1994.08) - 한국기업혁신연구소 대표 컨설턴트 (1994.09~2002.12) - 인지디스플레이 대표이사/부회장 (2009.01 ~ 2011.12) - (주)제우스 대표이사/사장(2009.01~2011.12) - 오션브릿지(주) 대표이사/사장 (2012.03~ 현재) |
| 서재용 | 1965-08 | 3 | 재선임 | - 원광대학교 전자공학과 졸업(1990) - KORE ONKYO(1989.06~1992.10) - (주)제우스(1994.05~2012.01) - 오션브릿지(주) 사내이사(2014.07~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혜진 | 1975-03 | 3 | 재선임 | - 이화여자대학교 중어중문학 졸업(1999) - 강원대학교 법학전문대학원 졸업(2015) - (주)효성 (1993.03~2003.06) - 법무법인(유한) 강남 (2015.04~2015.10) - 변호사 장혜진법률사무소(2015.12 ~ 2016.06) - 오션브릿지(주) 사외이사(2015.12 ~ 현재) - 법무법인(유한) 강남 (2016.06 ~ 2018.02 - 법무법인 새강 (2018.02 ~ 현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송봉근 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 미국 스탠퍼드대학교 화학공학 박사(2014) - 충남대 화학과 조교수(2015~2017) - 홍익대학교 화학공학과 조교수 (2017 ~ 현재) |