주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 10길 78 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사1명 선임) 제3-1호 의안:기타비상무이사 황만순 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 김철준 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김인규 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 황재희 선임의 건 제3-5호 의안:사외이사 김대열 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 前 신한투자증권 주식운용팀 팀장 現 피씨엘(주) 경영팀 팀장 |
| 황재희 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 前 한국애보트 학술팀 차장 現 피씨엘(주) 학술팀 팀장 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前 한국투자파트너스 CIO 現 한국투자파트너스 CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 前 한독약품 대표이사사장 現 한독 부회장 |
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| 김대열 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 前 젤코바파트너스 대표이사 現 비전에쿼티파트너스 대표 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |