정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,890 | - 매출액 | 8,430 | |
| - 부채총계 | 24,169 | - 영업이익 | -16,017 | ||
| - 자본금 | 25,764 | - 당기순이익 | -19,101 | ||
| - 자본총계 | 36,721 | *주당순이익(원) | -470 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,194 | - 매출액 | 8,430 | |
| - 부채총계 | 24,583 | - 영업이익 | -16,131 | ||
| - 자본금 | 25,764 | - 당기순이익 | -20,284 | ||
| - 자본총계 | 37,611 | *주당순이익(원) | -500 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 소무용 선임의 건 ☞원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이성우 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 4.기타 결의사항 중 제3-1호 의안: 감사 홍승기 선임의 건은 임기만료로 인한 감사 재선임의 건 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소무용 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 회계학과 졸업 現) 피씨엘(주) 회계총괄 |
| 이성우 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 일반대학원 경영학 전공 Indiana University Economics 전공 現) 피씨엘(주) 영업총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승기 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 경제학과 졸업 미국Univ. of Denver 경제학석사 미국Univ. of Denver 국제학박사 前)한국은행 조사제1부 근무 前)동국대학교 국제통상학과 교수 前)BBS불교방송 사장 現)동국대학교 국제통상학과 명예교수 現) 피씨엘(주) 감사 |