주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 1. 서울특별시 송파구 법원로114, 에이동202호(문정동,엠스테이트) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안:제17기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김소연 재선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 장원희 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 금번 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리될 예정입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 코넬대학교 생화학 박사 前)LG화학 선임연구원 前)동국대학교 의생명공학과 교수 現)고려대학교 융합연구원 교수 現)피씨엘(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원희 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 농화학과 졸업 University of Dayton 생명학 석사 Rice University 생화학 및 세포생물학 박사 現)동국대학교 생명과학과 교수 |