주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 박기성) 제4호 의안: 자본잉여금 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안: 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 04월 25일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1863-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사 |