주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제10기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 변경 전 상호 : 나무기술 주식회사 / 변경 후 상호 : 주식회사 나무에이아이엑스(NAMU AI.X Corp.) 제2-2호 의안 : 정관 제49조 감사의 선임 개정 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 박기성) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:오무영) 제5호 의안: 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제10기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오무영 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학과 - 금융투자협회(13~24년) - 씨오텍 경영고문 - 에프앤가이드 상근 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사 |